Алерта / Государственные и публичные данные
Ниже приведён полный перечень направлений сбора данных, предусмотренных в проекте. Доступность, глубину поиска и сроки обновления уточняем для конкретного подключения.
Регистрация, реквизиты, виды деятельности, доступные налоговые сведения и проверка приостановления операций по счетам.
Состав и дата сведений зависят от реестра. Проверка операций по счетам является отдельным запросом.
Судебные данные из КАД и РАС: участники, движение арбитражных дел и судебные документы.
КАД и РАС дают разные виды сведений. Участие в деле само по себе не означает нарушение.
Исполнительные производства: основания, статус, суммы и связь с юридическим лицом.
Запись сопоставляется с реквизитами компании. Отсутствие найденных записей не подтверждает отсутствие обязательств.
Поиск объектов, кадастровые сведения и характеристики недвижимости.
Совпадение адреса не подтверждает право собственности. Для установления права нужен отдельный документ.
Поиск организации в публичном перечне для комплаенс-проверки.
Совпадение названия требует проверки идентичности организации и актуальности публикации.
Сообщения о банкротстве, процедурах и связанных событиях.
Глубина поиска зависит от доступных методов и опубликованных сведений.
Уведомления о залоге движимого имущества и поиск по залогодателю.
Этот реестр относится к движимому имуществу. Сведения об ипотеке недвижимости проверяются отдельно.
Финансовый профиль организации: выручка, прибыль и отчётные периоды. Справочники «Руспрофайл» и «Лист-Орг» дополняют сведения реестров.
Для сравнения показателей проверяются отчётный период, единицы измерения и происхождение записи.
Обсудим конкретную задачу